A. Uang yang dinyatakan terbukti sebagai bentuk pencucian uang:
1. Rp17,3 miliar di rekening giro Bank Mandiri atas nama CV Ratu Samagat.
2. Uang RpRp 23,5 miliar di rekening giro Bank BNI atas nama CV Ratu Samagat
3. Uang di sejumlah rekening Akil yang total nilainya Rp57,6 miliar.
B. Pencucian uang dalam bentuk pembelanjaan:
1. Membayarkan Rp216 juta, untuk pembelian Ford Fiesta
2. Membeli Toyota Innova Rp296 juta
C. Menukarkan Mata Uang:
1. Menukarkan mata uang asing, US$, Euro, dan Singapore Dollar di PT Dollarindo Intravalas Primatama senilai Rp61 miliar
2. Menukarkan mata uang asing antara lain US$, Euro, dan Singapore Dollar di PT Uni Sarana Dana Rp2,74 miliar
3. Menukarkan mata uang asing antara lain US$, Euro, dan Singapore Dollar di PT Valas Tolindo senilai Rp1,45 miliar