Mohon tunggu...
Ronald Ch. Tamaka
Ronald Ch. Tamaka Mohon Tunggu... Wiraswasta - Cryptalker

Talks about Blockchain, Cryptocurrency, NFT, DeFi and Web3

Selanjutnya

Tutup

Entrepreneur

Cara Money Laundering dengan Crypto Mixer ?

29 Agustus 2022   10:41 Diperbarui: 30 Agustus 2022   07:48 428
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Akun ini sudah di "treatment". Pola & histori transaksi per akun menyerupai rata2 transaksi orang pada umumnya.

Ini disebut Smurf Account.

3. Kirim ke Penyedia Jasa Crypto Mixer

Done.

Ada berbagai penyedia Crypto Mixer yang bisa digunakan. Mixer disini bertujuan untuk "mencampurkan" crypto Anda dengan berbagai crypto orang lain, sehingga mempersulit pelacakan.

Crypto pada dasarnya bukanlah Anonym. Tetapi Pseudonym.

Seluruh transaksi bisa terlihat di blockchain. Namun, siapa pemilik Wallet Address yang mengirim / menerima, tidak ada yang tahu.

( Ada metode lain menggunakan Privacy Coin agar tidak terbaca di Blockchain )

Untuk mengidentifikasi siapa Anda dan mana saja Wallet Anda, CEX melakukan proses KYC.

Sementara Polisi, mereka melakukan teknik Dusting untuk profiling Wallet Address yang di curigai.

( Saya jelaskan di Artikel lain mengenai teknik Dusting )

Kembali ke laptop. Apa itu Crypto Mixer ? Saya analogikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Entrepreneur Selengkapnya
Lihat Entrepreneur Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun