3. Millenium Danatama Sekuritas (MDS)
Penyidik Kejaksaan menetapkan Helmi Kemal Lubis, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina karena diduga melakukan korupsi pengelolaan dana pensiun yang merugikan keuangan negara Rp1,4 triliun.
Helmi diduga menggunakan dana pensiun untuk membeli saham SUGI dan ELSA yang tak 'liquid'. Pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan PT Millenium Dana Sekurutas. Total saham yang dibeli adalah 2.004.843.140 lembar saham tanpa melakukan kajian dan tidak mengikuti prosedur pembelian saham.
Baik Helmi Lubis sebagai Presiden Direktur PT Dana Pensiun Pertamina maupun Edward Soerjadjaya selaku pemilik dari PT SUGIH telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan
Pada awal Maret lalu, Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menambah jumlah tersangka kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina tahun 2014 tersebut. Setelah mantan Presdir Dana Pensiun PT Pertamina, M Kamal Lubis dan Direktur Oltus Holding, Edward Soeryadjaya, kini korps adhyaksa menetapkan pemilik PT Millenium Dana Sekuritas, Betty Halim sebagai tersangka baru korupsi senilai Rp 1,4 triliun itu.
Peran Betty dinilai dominan dalam mengatur dugaan korupsi Dapen Pertamina, seperti hasil audit BPK dan fakta hukum persidangan. Menurutnya, dalam persidangan terungkap Betty mengatur komisi atas transaksi pembelian saham, memindahkan uang ke rekening lain dan membelanjakan uang untuk kepentiangan diluar yang seharusnya.
Sebelumnya pada 29 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis penjara 5,5 tahun kepada Helmi Kamal Lubis dengan tuduhan menggelapkan/mengkorupsi dana milik.
4. Berkat Bumi Citra ( BBC)
PT Bumi Berkat Citra (BBC), sebuah perusahaan dengan SIUP modal kecil (Rp. 500 juta) dan ijin usahanya adalah alat mekanikal/elektrikal/konstruksi/jasa pengelolaan gedung. BBC adalah anak usaha dari Millenium Danatama (perusahaan sekuritas milik Tahir Ferdian eks bos SDSB/Porkas).
Perusahaan ini menjual instrumen investasi berupa Medium Term Note (MTN) dengan imbal hasil 9%-16% per tahun. Penjualan dilakukan oleh agen/sales dari Millenium Danatama yang diakui resmi regulator.
