Mohon tunggu...
#pencucianuang
Ganda Situmorang
Ganda Situmorang
26 Juli 2019 | 1 tahun lalu

Basis Data "Beneficial Ownership" untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) untuk Mencegah Tindak Pidana KorporasiOleh: Ganda Situmorang(Staf Ahli Stranas PK di KPK)Dalam persp

Ekonomi
552
1
1
Industri Sawit Teratas dalam Tindak Pencucian Uang
Nol Deforestasi
Nol Deforestasi
01 April 2019 | 1 tahun lalu

Industri Sawit Teratas dalam Tindak Pencucian Uang

jatengpos.co.idBelum kunjung lepas dari predikat penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan, industri sawit kembali diterpa isu negatif.Kali ini, t

Politik
257
1
1
Praperadilan Ditarik, Giliran Polisi Beraksi
Kurniawan Sutardi
Kurniawan Sutardi
26 September 2018 | 2 tahun lalu

Praperadilan Ditarik, Giliran Polisi Beraksi

Gunawan Jusuf baru saja mengibarkan bendera putih. Ia mencabut sendiri gugatan praperadilan yang ia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Sejak

Politik
408
16
7
Bendera Putih Raja Gula pada Polisi
Kurniawan Sutardi
Kurniawan Sutardi
25 September 2018 | 2 tahun lalu

Bendera Putih Raja Gula pada Polisi

Ibarat drama, proses praperadilan yang diajukan Jusuf Gunawan berakhir antiklimaks. Pengusaha gula dari Lampung itu menarik gugatan praperadilannya di

Politik
839
11
6
Perkara Cuci Uang Melanda Bos Gula
Kurniawan Sutardi
Kurniawan Sutardi
20 September 2018 | 2 tahun lalu

Perkara Cuci Uang Melanda Bos Gula

Alkisah, pemilik kelompok usaha gula asal Lampung, Sugar Group Company atau Gulaku, Gunawan Jusuf, terbelit perkara.Ia dilaporkan bekas rekan bisnisny

Politik
746
12
6
Menunggu Sidang Praperadilan Gunawan Jusuf
Kurniawan Sutardi
Kurniawan Sutardi
18 September 2018 | 2 tahun lalu

Menunggu Sidang Praperadilan Gunawan Jusuf

Kepastian nasib Gunawan Jusuf, sudah semakin jelas terlihat. Meski cuma berstatus saksi dalam perkara dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian u

Politik
414
13
11
Raja Gula Menantang Polisi
Kurniawan Sutardi
Kurniawan Sutardi
17 September 2018 | 2 tahun lalu

Raja Gula Menantang Polisi

Akibat ditetapkan sebagai saksi terlapor, raja gula Gunawan Jusuf menantang balik polisi melalui mekanisme pra peradilan.Langkah hukum Jusuf itu diaju

Politik
703
17
10
Memaksimalkan Peran PPATK dalam Mencegah Kejahatan
Reinhard Hutabarat
Reinhard Hutabarat
01 September 2017 | 3 tahun lalu

Memaksimalkan Peran PPATK dalam Mencegah Kejahatan

Kasus First Travel yang telah memakan ribuan korban jemaah dan triliunan rupiah ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi kita semua betapa pol

Politik
2187
9
5
M. Ali Sumaredi
M. Ali Sumaredi
05 Februari 2017 | 3 tahun lalu

Menyoal Rekening Gendut Calon Bupati

Sejak sejumlah media lokal merilis berita terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) dua calon Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) yak

Politik
770
9
5
Yakin Jadi Koruptor Enak?
Bocah Tua Nakal
Bocah Tua Nakal
17 Oktober 2016 | 4 tahun lalu

Yakin Jadi Koruptor Enak?

Sepertinya wajar sekali kalau ada anak-anak Indonesia yang bercita-cita jadi koruptor. Karena menjadi koruptor itu ternyata banyak enaknya, kalau ga k

Politik
86
5
5
Fenomena Dimas Kanjeng dan Realitas Ponzi Madoff, Sebuah Kisah Abadi
Yulia Bachar
Yulia Bachar
02 Oktober 2016 | 4 tahun lalu

Fenomena Dimas Kanjeng dan Realitas Ponzi Madoff, Sebuah Kisah Abadi

Dahulu kala, tersebutlah seorang pakar yang dianggap mampu menggandakan uang. Namanya Bernard Lawrence Madoff. Dia menggunakan metode perhitungan inve

Humaniora
1458
8
8
Mania Telo
Mania Telo
07 April 2016 | 4 tahun lalu

Tax Amnesty: Kekalahan Negara terhadap Kejahatan

Entah setan atau malaikat yang lewat,yang jelas Skandal Panama Papers tiba-tiba menyeruak ke pemikiran para pakar dan pengamat perpajakan untuk memint

Ekonomi
62
8
8
Adjat R. Sudradjat
Adjat R. Sudradjat
15 Februari 2016 | 4 tahun lalu

Jangan-jangan Modus Pencucian Uang Haram...

Belakangan ini ketua BPD tampak sering berkunjung ke rumah warga. Tapi bukan menemui warga miskin yang seharusnya mendapat bantuan, juga bukan untuk m

Humaniora
345
1
1
Refleksi 1 Tahun Belajar Politik di Kompasiana
Anna Melody
Anna Melody
19 Januari 2016 | 4 tahun lalu

Refleksi 1 Tahun Belajar Politik di Kompasiana

[caption caption="Permainan Politik, sumber gambar : loop.co.id"][/caption] 15 Januari kemarin tepat satu tahun penulis menulis di kanal politik kompa

Politik
95
1
1
Pampers & Kondom Jadi Sorotan Netizen Dalam Korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin
Hasto Suprayogo
Hasto Suprayogo
17 Mei 2015 | 5 tahun lalu

Pampers & Kondom Jadi Sorotan Netizen Dalam Korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin

[caption id="" align="alignnone" width="600" caption="Kasus Korupsi Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron – sumber foto: Istimewa"][/caption] Mantan

Politik
169
1
1
Wawan Tunggul Alam
Wawan Tunggul Alam
16 Oktober 2014 | 6 tahun lalu

UU Pencucian Uang (1): Anomali Kepastian Hukum

Ketika Akil Mochtar, mantan ketua MK, mengajukan uji materi beberapa pasal UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

Humaniora
23
1
1
PENCUCIAN UANG ITU BOLEH, ASALKAN...
Hermawan Setyanto
Hermawan Setyanto
17 April 2014 | 6 tahun lalu

PENCUCIAN UANG ITU BOLEH, ASALKAN...

Photo: by Google Banyak sekali media memberitakan mengenai kasus pencucian uang, khususnya mengenai kasus yang berhubungan dengan gratifikasi. Telev

Politik
11
1
1
Isharyanto Ciptowiyono
Isharyanto Ciptowiyono
31 Maret 2014 | 6 tahun lalu

Awas! Pencucian Uang di Industri Sepak Bola

Tulisan ini bagian usaha untuk menganalisis beberapa kasus yang menggambarkan penggunaan sepakbola sebagai kendaraan untuk pencucian hasil kegiatan kr

Ekonomi
125
1
1
Komehere
Komehere
06 Juli 2013 | 7 tahun lalu

Monopoli bisnis narkotika negeri di awan

Pada suatu negara yang jauh disana, dan disini kita sebut sebagai negeri di awan, telah berlangsung kompetisi sengit dan saling sikut terkait perebuta

Politik
181
1
1
Agus Sutondo
Agus Sutondo
24 Juni 2013 | 7 tahun lalu

Presiden PKS Anis Matta Kecipratan 1.9 Milyar dari Ahmad Fathanah

Calon tersangka baru dari lingkaran saksi kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian kini mulai terbuka lebar. Dalam pusaran hitam daging berjan

Humaniora
384
1
3