Bisanya  penipu terlihat menggunakan program investasi hasil tinggi untuk dengan mudah mendapatkan detail kontak orang-orang yang kehilangan uang karena penipu. Program-program ini adalah jenis skema Ponzi, yang pada dasarnya didasarkan pada perekrutan investor baru. Uang dari investor baru digunakan untuk membayar kembali investor sebelumnya, sampai piramida runtuh ketika tidak ada lagi uang.
Melalui program investasi hasil tinggi online dan promosi  di media sosial, scammers dapat memperoleh berbagai informasi tentang investor, membuat profil perusahaan palsu dan pernyataan akun palsu, membujuk orang untuk merekrut investor baru dan memanfaatkan kegilaan cryptocurrency.Â
Mereka mengikuti kasus ini dengan cermat dan memberi makan piramida sampai titik kritis, yaitu sampai adhesi pada program mulai goyah atau pihak berwenang ikut campur.Â
Penipu kemudian mempersiapkan jalan keluar mereka. Mereka menutup akun media sosial dan situs web mereka, menghentikan penarikan, dan menghilang dengan tabungan investor yang tidak menaruh curiga. Penipuan pemulihan uang kemudian ikut bermain. Penipu menemukan investor ditipu berkat rincian kontak yang dikumpulkan, jejaring sosial atau kerabat yang juga telah jatuh ke dalam perangkap.
 Bagaimana  Kejahatan Ini Bekerja?;Â
Program  kejahatan ini disebut "CryptoShuffler". Aktif selama lebih dari satu tahun, ia menargetkan berbagai cryptocurrency, di antara yang paling luas: bitcoin, ethereum, Zcash, dash. "CryptoShuffler" bukan satu-satunya yang menargetkan pengguna cryptocurrency.Â
Dalam studi baru-baru ini tentang botnet yang menjalankan misi "bitcoinmining", para insinyur dari kelompok keamanan komputer Rusia yang sama menemukan malware yang lebih hebat lagi. Disebut "DiscordiaMiner", itu menyentuh pengguna dengan mata uang virtual.
DiscordiaMiner" dapat mengunduh dan mengeksekusi file dari server jauh dan memiliki kesamaan dengan virus "NukeBot". Sebuah program komputer, ditemukan Januari lalu, dan sangat ditakuti oleh manajer TI kelompok perbankan, karena menyebar di jaringan dengan segala kebijaksanaannya, dan terutama menginfeksi server lembaga keuangan
Jika teknologi blockchain mengamankan transaksi yang dilakukan dalam bitcoin, bagaimana mata uang ini bisa menjadi objek serangan komputer hari ini? Grup keamanan siber Kaspersky menjelaskannya dengan sederhana. Para penelitinya telah mengidentifikasi beberapa perangkat lunak berbahaya di Web yang didedikasikan khusus untuk pengalihan cryptocurrency.
Dijuluki "pencuri kripto" (atau "pencuri mata uang kripto"), program jahat ini menargetkan sistem transfer mata uang virtual. Jika pengguna ingin mentransfer bitcoin dari satu akun ke akun lainnya, mereka perlu mengetahui ID dompet penerima (nomor terpisah yang terdiri dari beberapa digit).Â
Pengguna sering lebih suka menyalin dan menempelkan nomor ini daripada menyalinnya kembali ke bidang "alamat tujuan" dari perangkat lunak yang digunakan untuk transaksi. Cukup dengan memantau clipboard dari mesin yang terinfeksi untuk mendapatkan informasi berharga ini.
