Cryptocurrency space is a new Wild West.
Sebagai aset alternatif baru, banyak scam yang terjadi. Bahkan banyak tidak kita sadari. Salah satunya di sisi Exchanger.
Supaya agak nangkep Exchanger itu apa, bayangkan saja Money Changer yg sering anda lihat. Bedanya, asetnya ini crypto.
Exchanger yg saya bahas disini adalah CEX ( Centralized Exchanger ) ; contohnya Gemini, CoinBase, Indodax, Tokocrypto dkk
Singkatnya CEX, itu di-regulasi oleh pemerintah, diaudit serta aset crypto-nya jelas disimpan dimana.
Mau disimpan in-house ataupun pake 3rd Party. Istilah-nya Crypto Custodian. Biasanya CEX punya jasa ini, ada juga 3rd Party untuk ini, seperti BitGo bahkan beberapa Bank punya jasa ini.
Kalo di saham, kustodian-nya ada KSEI. Ada yg jagain.
Kalo aset crypto di Indo, aset-nya dimana ? tidak ada di Indonesia :C Kalo owner nya bandit, ya tinggal kabur aja.
Kembali ke laptop,
Scam yg dilakukan Exchanger sebenarnya juga terjadi di aset2 lain. Bedanya, aset2 lain sudah banyak regulasi, jadi lebih minim bandit. Kalo Crypto, masih Wild West.
Praktek yg paling sering adalah Wash Trading. Sudah jelaskan di artikel sebelumnya apa itu.
Kasus Wash Trading yg terkenal adalah kasus OKcoin. Coin milik Exchanger OKEx. Coba tebak siapa CTO nya waktu itu ?