Di Balik Keindahan Dapat Pelajaran Yang Penting tentang Penipuan dan Kejahatan
Tindak Pidana Pencucian Uang Senilai Rp 139 Triliun merupakan kejahatan yang serius yang perlu diperhatikan aparat hukum.
Lagi-lagi kasus mega korupsi di Indonesia dan menjadi viral bukan hanya karena jumlah potensi kerugian negara yang fantastis sebesar 271 triliun
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Buru Selatan daerah yang kini menjadi ladang untuk para pejabat mengais keuntungan, maka supremasi hukum harus ditegakkan agar keadilan tercipta.
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kegiatan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal.
Diskusi Kelompok Terpumpun digelar Guna Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terkait pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Rakyat negeri ini sangat berharap dan menunggu kerja Tim. Tidak tanggung-tanggung, 300-an trilyun. Ini bukan masalah hukum saja, namun juga masalah.
Penerapan sistem alert yang baik dan pemantauan yang ketat, menjaga ketahanan perbankan dari tindakan pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.
Sekilas tentang kejahatan Money Mule
Kerjasama sinergi semua pihak diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan dampak kegiatan TPPU, sehingga ketahanan bank dan kepercayaan publik terjaga.
Paradoks Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Soal Dugaan TPPU Rp 349 Triliun Libatkan Kemenkeu DJP, dan Bea Cukai
Sebuah paradoks: kepatuhan pajak yang ditandingkan dengan dugaan TPPU di Kemenkeu
Perkara ini menguatkan dugaan publik, adanya kong-kali-kong, adanya "petak umpet", antara petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak yang nakal.
Megaskandal TPPU 349 triliun rupiah 491 pegawai Kemenkeu, DJP dan Bea Cukai
Penetapan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dirasa sangat urgensi mengingat maraknya tindak pidana ekonomi yang terjadi di Indonesia.
Pemeriksaan dan Pengecekan awal dalam laporan harta para pejabat yang dimuat dalam LHKPN menjadi hal yang penting
Jelas kalau melihat apa yang sudah terkuak tersebut, maka di sini ada indikasi bahwa telah terjadi kejahatan yang sangat terorganisir, sudah terstrukt
sekilas tentang TPPU LHKPN dan Penyalahgunaan Kewenangan
