Bank Salah Transfer, Nasabah Dipidana

d.  Uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;

e.  Ung yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau

f.  Fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.

***

Pada pengertian "Perintah Transfer Dana", Angka 5 memuat penegasan sebagai perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.

Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik (Pasal 7 Ayat 1). Hal tersebut harus memuat sekurang-kurangnya informasi (Pasal 8 Ayat 1) antara lain:

a. Identitas Pengirim Asal;

b. Identitas Penerima;

c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;

d.  Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;

e. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan