"FINCEN Files Leak" Apa Yang Sebetulnya Terjadi?

Hari ini kita dikejutkan lagi dengan bocornya dokumen rahasia dari sebuah badan di Amerika bernama US Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN). Dokumen yang bocor menyangkut transaksi selama 18 tahun antara 2000 sd 2017, sebanyak 2657 dokumen, senilai 2000 triliun dollar atau sekitar 30 juta triliun rupiah. 

sesuai laman resminya, FINCEN sendiri adalah sebuah biro dibawah Kementrian Keuangan Amerika Serikat yang misinya adalah pengawasan sistem keuangan dari penyimpangan regulasi dan tindak pidana pencucian uang. 

Tugasnya banyak mengumpulkan dan menganalisis data untuk kebutuhan Intelijen keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat strategis di bidang keuangan negara Amerika. 

Badan pengawas keuangan tapi bersifat intellijen. Seperti CIA nya departemen keuangan. Karena itu data yang dimiliki oleh FINCEN memang seperti data dengan level A-1. Layak dipercaya. 

Dalam lamannya juga disampaikan bahwa mereka akan menuntut siapapun yang menyebarkan data tersebut karena sudah melanggar hukum yang berlaku di Amerika Serikat. 

Data yang bocor adalah Data laporan aktifitas yang mencurigakan (Suspicious Activity Report / SAR). SAR adalah laporan bank kepada badan pengawas keuangan  atas kecurigaan transaksi yang terjadi di bank mereka.  

Karena terdapat jaringan antar badan pengawas keuangan di banyak negara yang bekerja sama dengan AS, maka datanya pun terkumpul di FINCEN. 

Data ini kemudian bocor ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), organisasi wartawan internasional, yang juga pernah melakukan investigasi atas Panama Leaks dan Paradise Leaks beberapa tahun lalu. 

Dalam dokumen tersebut, transaksi mencurigakan yang dimaksud terkait dua hal : jumlahnya yang sangat besar dan kejanggalan pihak yang bertransaksi.

Banyak pihak penerima dana adalah mantan presiden di beberapa negara di Afrika, mantan kepala kampanye presiden, termasuk di dalamnya beberapa start up company yang masih sangat kecil dari sisi bisnis.